爱情诈骗数量 爱情骗局，例如性勒索，会对受害者及其家人产生深远的影响。这些犯罪会给受害者带来巨大的个人损失，并且与自杀率直接相关。除了个人损失外，受害者还要承受经济损失。联邦调查局估计，仅在美国，2023 年爱情骗局和信任骗局就造成了 6.52 亿美元的损失，但这个数字可能要高得多，因为许多案件都没有被举报。 2021 年新冠疫情期间，穆迪筛查数据库中新增的爱情骗局资料数量增加了 57%。
2024 年，穆迪数据库新增的恋爱骗局资料中，美国占 38%。 2024 年，尼日利亚被添加到穆迪筛选数据库中的诈骗资料数量排名第二，占 14%。 诈骗者如何运作 穆理团rcs 以色列数据队主管 Richard Graham 表示：“爱情骗局经常使用空壳公司，这样看起来钱就不像是流向海外了。” 使用空壳公司并不违法，但这是诈骗者用来洗钱和隐藏不义之财的一种手段。
通过在不同司法管辖区设立空壳公司，诈骗者可以掩盖他们的资金流向，使当局难以发现和拦截交易。使用穆迪空壳公司指标 等先进工具， 金融机构可以识别与这些实体相关的风险。该工具分析各种数据点，标记出那些通常与空壳实体相关的特征的公司，例如缺乏运营透明度、实体存在感极低以及财务记录不一致。 此外，金融机构可以实施严格的尽职调查程序，包括了解您的客户 (KYC) 流程，以验证其客户及其相关业务活动的合法性。